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长城汽车股份有限公司

类别:公司新闻   发布时间:2021-04-03 21:58  

  1 本年度呈文摘要来自年度呈文全文,为所有明晰本公司的筹划效果、财政情况及来日进展策划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中邦证监会指定媒体上注意阅读年度呈文全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管制职员保障年度呈文实质确切实、确切、无缺,不存正在伪善记录、误导性陈述或强大漏掉,并承当部分和连带的功令仔肩。

  4 德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为本公司出具了规范无保存主张的审计呈文。

  经德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)审计,2020年度本集团净利润为群众币5,362,490,194.32元,归属于本公司股东的净利润为群众币5,362,490,194.32元。公司已施行2020年前三季度利润计划,向总共股东每股派出现金股利群众币0.28元(含税),共计分拨现金股利群众币2,569,266,924.00元(含税),2020年已分拨现金股利占公司2020年度归属于本公司股东净利润的比例为47.91%。

  经归纳商酌公司2020年前三季度利润分拨情景、公司实践筹划情景,为完成公司可连接进展,创作更大的事迹回报股东,更好地爱护公司及总共股东的悠久益处,公司2020年度末期拟不举行利润分拨,也不以本钱公积金转增股本。本次未分拨利润将用于公司现有项目自有资金进入和餍足来日新项目资金需求。本议案尚需本公司 2020 年年度股东大会审议。

  本公司是中邦最大的SUV 和皮卡修设企业之一。目前,旗下具有哈弗、WEY、长城皮卡、欧拉四个品牌,并与宝马团结,建设光束汽车有限公司并运作,产物涵盖SUV、轿车、皮卡三大品类, 以及联系合键汽车零部件的分娩及供应。

  本公司“以用户为核心”促进自我改良,施行品类立异与技艺立异,打制细分市集领先上风。

  正在研发症结,本公司永远周旋“精准进入,探求行业领先”,助力公司加快向“环球化科技出行公司”转型。永久往后,构修了以保定总部为重点,以德邦、美邦、日本、印度、奥地利、韩邦为协同的“七邦十地”环球研揭晓局。

  本公司整合环球优质资源、历时五年、研发进入胜过200亿元,打制了 “柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技艺品牌,造成了以“自愿驾驶、智能座舱、高效燃油、新能源”彼此统一的技艺生态。本公司揭晓的柠檬混动DHT是环球领先的高效、高本能混动计划,粉碎了合股垄断,设立了中邦混动技艺新的目标标;同时本公司正在古代燃油动力总成、自愿变速器、氢能、无人驾驶等周围都坚持着行业领先的技艺能力。

  正在零部件采购症结,本公司出力构修一个集成度高、适合性强的全家当供应链体例。旗下蜂巢易创科技有限公司自决研发的GW4N20带头机,荣获“中邦心”十佳称呼,9HDCT也是环球首款横置P2混动9速湿式双聚散变速器,节油成果明显。同时,本公司俄图拉工场与俄罗斯联邦工业和商业部正式订立正在俄稀少投资合同(SPIC),并启动俄罗斯带头机工场项目,连接深耕家当链当地化。况且通过与博世、大陆、法雷奥、哈曼等寰宇顶级供应商征战深度团结,打制邦际一流秤谌的供应链体例。

  正在分娩结构方面,本公司正在环球已造成“12+5” 的分娩结构,蕴涵12 大全工艺整车分娩基地和5个KD工场。正在邦内,保定、徐水、天津、重庆永川、江苏泰州分娩基地依然修成投产,江苏张家港、山东日照、浙江平湖几大项目稳步促进,湖北荆门项目正式签约。正在海外,俄罗斯图拉工场筹划质地不变,本公司与通用汽车正式竣工对泰邦工场的交割,印度项目也正在稳步促进。

  正在营销周围,踊跃施行立异营销方法与海外市集拓展。正在立异营销层面,长城汽车满盈欺骗互联网、营销搜集和办事体例,打通线上、线下渠道,一连展开零接触安排、云团购、直播等举止,而且博得不俗的功效。

  其它,长城汽车与用户强链接,将产物定名权交由用户,打制了哈弗大狗、坦克300、欧拉猫系家族等众款爆款车型。同时,长城汽车还通过与大IP团结、跨界出圈等方法,构修更为亲密的用户相合。本公司依托俄罗斯、澳大利亚、南非、南美、中东5大区域营销核心,竣工了60众个邦度和区域的市集结构。正在中邦以外,修成了环球500众家发卖搜集。2020 BrandZ 中邦环球化品牌50强评选中,哈弗品牌位列汽车行业首位。

  除此以外,本公司基于汽车产物人命周期,延迟汽车家当链,开采新能源汽车充电桩的发卖装配、售后办事等。

  2020年,突如其来的新冠肺炎疫情为汽车行业带来宏伟挫折。全行业不畏辛苦,坚定落实党主旨、邦务院的决议摆设,加疾转化营销方法,踊跃鼓励汽车消费,终年汽车产销别离竣工2,522.5万辆和2,531.1万辆,同比别离消重2%和1.9%。

  2020年,寰宇乘用车产销别离竣工1,999.4万辆和2,017.8万辆,同比别离消重6.5%和6%,降幅比上年别离收窄2.7和3.6个百分点。此中轿车产销同比别离消重10%和9.9%;SUV产销同比别离增加0.1%和0.7%,SUV产销别离到达939.8万辆和946.1万辆,年度产销范围初度胜过轿车。

  2020年,新能源汽车产销别离到达136.6万辆和136.7万辆,同比增加7.5%和10.9%。占汽车产销总量均为5.4%,此中纯电动汽车产销别离竣工110.5万辆和111.5万辆,同比增加5.4%和11.6%。插电式搀和动力汽车产销别离竣工26万辆和25.1万辆,同比增加18.5%和8.4%。

  2020年,汽车企业共出口99.5万辆,同比消重2.9%。此中乘用车出口共76万辆,同比增加4.8%,商用车出口23.5万辆,同比消重21.4%,新能源汽车出口贴近7万辆,同比增加89.4%,占汽车出口总量的7.0%。

  4.1 普遍股股东和外决权光复的优先股股东数目及前10 名股东持股情景外

  呈文期内,公司完成交易总收入群众币1033.08亿元,同比增加7.38%;完成交易利润群众币57.52亿元,同比增加20.41%;完成归属于上市公司股东的净利润群众币53.62亿元,同比增加 19.25%。

  6 与上年度财政呈文比拟,对财政报外兼并鸿沟爆发蜕化的,公司该当作出详细诠释。

  本年兼并财政报外鸿沟参睹附注(八)“正在其他主体中的权利”。本年兼并财政报外鸿沟蜕化合键情景参睹附注(七)“兼并鸿沟的变换

  本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  2021年3月30日,长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“长城汽车”)以现场与电话聚会相连结的方法召开第七届董事会第十五次聚会,应出席董事7名,实践出席董事7名,聚会由董事长魏修军先生主办,公司一面高管列席本次聚会,聚会通告已于2021年3月15日以电子邮件样式发出,切合《中华群众共和邦公法令》及《长城汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的原则。

  经德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)对本公司2020年度财政呈文举行审计,2020年,本公司归属于母公司股东的净利润为群众币5,362,490,194.32元,截至2020年12月31日,公司未分拨利润为群众币40,994,784,827.03元。

  经归纳商酌公司2020年前三季度利润分拨情景、公司实践筹划情景,为完成公司可连接进展,创作更大的事迹回报股东,更好地爱护公司及总共股东的悠久益处,公司2020年度末期拟不举行利润分拨,也不以本钱公积金转增股本。本次未分拨利润将用于公司现有项目自有资金进入和餍足来日新项目资金需求。

  公司已施行2020年前三季度利润计划,向总共股东每股派出现金股利群众币0.28元(含税),共计分拨现金股利群众币2,569,266,924.00元(含税),2020年已出现金股利占公司2020年度归属于本公司股东净利润的比例为47.91%。(详睹公司于买卖所网站别离于2021年1月25日及2021年3月3日披露的《长城汽车股份有限公司合于2020年前三季度利润分拨计划通告》、《长城汽车股份有限公司合于2020年前三季度权利分拨施行通告》)。公司2020年度内已分拨的现金盈利总额与2020年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%,切合联系规矩及《公司章程》的相合原则。

  董事会以为年报编制及审议经过切合联系功令规矩的原则,并保障年度呈文所载材料不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  (详睹《长城汽车股份有限公司2020年年度呈文》及《长城汽车股份有限公司2020年年度呈文摘要》)

  (详睹《长城汽车股份有限公司截至2020年12月31日止年度事迹通告》)

  凭据《公司章程》恳求,本公司董事会需审议2021年度公司筹划主意,详细如下:

  “长城汽车将连接深远构制机制改良,坚定贯彻、落实“一车一品牌一公司”的筹划理念,周旋促进环球化策略过程,探求、启发细分市集的新品类,要以品类修品牌,占据用户心智,为用户创作价钱、为企业带来变现,利用户和企业双赢,并加大软件技能、智能网联、自愿驾驶、电动化周围的策略进入,加快向环球化科技出行公司转型。”

  凭据《上海证券买卖所股票上市规矩》(以下简称“《上交所上市规矩》”)及《香港协同买卖扫数限公司证券上市规矩》(以下简称“《香港上市规矩》”)恳求,创议股东大会赞助续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为公司2021年12月31日止年度外部审计师,为公司供应财政报外审计、核阅以及内部节制情景审计等办事,任期自本议案获通过当日起至2021年年度股东大会召开之日止,并授权董事会确定其工资,金额不堪过群众币350万元。

  (详睹《长城汽车股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情景呈文》)

  十一、审议《合于〈长城汽车股份有限公司2020年度内部节制评议呈文〉的议案》

  十二、审议《合于〈长城汽车股份有限公司2020年度危险管制呈文〉的议案》

  十四、审议《合于〈长城汽车股份有限公司2020年度社会仔肩呈文〉的议案》

  凭据《上交所上市规矩》及《香港上市规矩》恳求,本公司2020年度平居联系(连)买卖按日常商务条目举行买卖,其订价及联系条目平正合理,切合本公司及其控股子公司(以下简称“本集团”)及联系股东的集体益处,并根据联系羁系规矩恳求奉行审议及披露轨范,不存正在违规、损害本公司及本公司股东,稀少是中小股东益处的境况。详细推广情景如下:

  一、本集团与保定市长城控股集团有限公司(含其直接或间接节制的公司)2020年度平居联系(连)买卖推广情景如下:

  本集团与保定市长城控股集团有限公司(含其直接或间接节制的公司)2020年度平居联系(连)买卖总额未超过2020年估计金额上限。供应租赁买卖宽免恪守《香港上市规矩》第14A章的扫数申报、年度审核、通告及独立股东接受的原则。

  二、本集团与天津长城滨银汽车金融有限公司(以下简称“长城滨银”)2020年平居联系买卖推广情景如下:

  注:长城滨银为上海证券买卖所股票上市规矩下的联系方,本公司正在长城滨银展开存款营业,组成上海证券买卖所股票上市规矩下的联系买卖,不组成《香港上市规矩》下的相干买卖。

  三、本集团与光束汽车有限公司(以下简称“光束汽车”)2020年平居联系买卖推广情景如下:

  2020年6月12日,本公司召开第七届董事会第一次聚会,审议通过了《合于估计与光束汽车平居联系买卖的议案》,对2019年至2021年本集团与光束汽车的平居联系买卖情景举行了估计,此议案于2020年7月10日召开的股东大会上审议通过。详情请参阅本公司别离于2020年6月12日及2020年7月10日揭晓的联系通告。

  1.本集团向光束汽车发卖固定资产,实践爆发联系买卖金额为群众币115.5万元。

  2.本集团向光束汽车供应劳务,实践爆发联系买卖金额为群众币22,778.2万元。 3.本集团向光束汽车供应租赁收入及其他,实践爆发联系买卖金额为群众币139.7 万元。

  注:光束汽车为上海证券买卖所股票上市规矩下的联系方,本公司与光束汽车展开联系营业,组成上海证券买卖所股票上市规矩下的联系买卖,不组成《香港上市规矩》下的相干买卖。

  凭据联系功令原则,上市公司董事会审议联系(连)买卖事项时,联系董事该当回避外决,魏修军先生、王凤英密斯举动联系董事,对本议案回避外决。

  审议结果:5票赞助、0票抗议、0票弃权,联系董事魏修军先生、王凤英密斯回避外决,该议案通过。

  本公司为保障筹划需求,凭据本公司《筹资管制轨制》原则,对本公司银行贷款额度授权如下:

  授权本公司正在授权有用期内贷款额度不堪过群众币172亿元且正在前述额度内能够滚动展开。

  授权有用期:自2021年3月30日起至2021年度事迹董事会召开之日止。

  对付资金营业纳入保定园区管帐核心联合管制的本公司及分公司,授权公司财政总监与公司董事会秘书代外本公司及分公司联合订立银行营业的相合合同及文本。对付资金营业未纳入保定园区管帐核心管制的各分公司,服从经公司财政总监与公司董事会秘书联合审批的管制银行营业的申请实质,由总司理或单元担当人代外各分公司订立与银行营业的相合合同及文本材料。详细银行营业包括但不限于:

  A商业融资合同(开立邦内、邦际信用证,进出口押汇等邦内邦际商业融资营业签署的合同)

  注: 因为开立信用证前已奉行公司内部审批流程,无危险且营业管制频仍,可利用法人章代庖公司财政总监与公司董事会秘书具名。

  十九、审议《合于点窜〈长城汽车股份有限公司董事、监事和高级管制职员持有本公司股份及其改动管制轨制〉的议案》

  (详睹《长城汽车股份有限公司董事、监事和高级管制职员持有本公司股份及其改动管制轨制》)

  一、不才列前提的规限下,授予本公司董事会一项无前提及日常性授权,以孤单或同时配发、发行及/或管制本公司股本的新增股份(无论是A股或H股)。于相合时代内,可行使一次或以上该无前提日常性授权:

  (a)除本公司董事会能够于相合时代内订立或授予发售创议、契约或购股权,而该发售创议、契约或购股权能够需求正在相合时代已矣后行使该项授权外,该授权的听从不得超逾相合时代;

  (b)由本公司董事会凭据该等授权接受配发、发行或有前提或无前提赞助配发、发行的A股和H股股份(蕴涵但不限于普遍股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或好似权柄)数目不得别离胜过:

  (c)本公司董事会只会正在切合中华群众共和邦(以下简称“中邦”)公法令及香港协同买卖扫数限公司证券上市规矩(以时时修订者为准),而且正在得回中邦证券监视管制委员会及/或其它相合的中邦政府结构接受的情景下,方会行使上述的权柄。

  (a)接受、签署、做出、促使签署及做出扫数其以为是与发行该等新股相合的扫数文献、左券和事宜,蕴涵(但不限于):

  (Ⅱ)厘定新股份的订价方法、发行对象、发行利率及发行╱转换╱行使价钱(蕴涵价钱区间);

  (Ⅶ)若向本公司的股东提呈发售或配售股份,但因海外功令或规例拟订的禁止或原则,且董事会作出基于此等原由的盘查后,以为有须要或适宜的情景下,不蕴涵寓居正在中邦或中邦香港稀少行政区(以下简称“香港”)以外的地方的股东;

  (b)礼聘与发行相合的中介机构,接受及订立发行所需、相宜、可取或相合的整个动作、契约、文献及其他联系事宜;审议接受及代外公司订立与发行相合的契约,蕴涵但不限于承销契约、配售契约、中介机构聘任契约等;

  (c) 审议接受及代外公司订立向相合羁系机构递交的与发行联系的发行文献。凭据羁系机构和公司上市地的恳求,奉行联系的审批轨范,并向境内及/或香港及╱或任何其他区域及法令管辖权区(如合用)的联系政府部分管制所需的存档,注册及登记手续等;

  (e)凭据本决议案第一分段发行股份实践加众本公司的注册本钱,向中邦的相合机构注册加众的本钱,并对本公司的公司章程做出其以为适应的点窜,以反响新增注册本钱;及

  「A股」指本公司股本中每股面值群众币1.00元,可供中邦投资者以群众币认购及交易的内资股;

  「H股」指本公司股本中每股面值群众币1.00元,能够港元认购及交易的境外上市外资股;及

  [相合时代]指由本决议案得回通过之日起,至下列三者最早爆发者的日期止的时代:

  (c)于股东大会上本公司股东通过稀少决议案取消或更改本决议案所授予的授权之日。

  鉴于本公司进展需求,授权本公司董事会(以下简称“董事会”)回购本公司正在香港协同买卖扫数限公司(以下简称“香港联交所”)上市的H股股票(以下简称“H股股票”)及正在上海证券买卖所(以下简称“上交所”)上市的A股股票(以下简称“A股股票”),须切合以下前提:

  (a) 不才文(b)及(c)段之规限下,接受董事会于相合时代服从中邦主管证券事件的政府或羁系结构、香港联交所、上交所或任何其他政府或羁系结构之扫数合用功令、规矩及规例及╱或原则,行使本公司悉数权利回购本公司已发行及正在香港联交所上市的每股面值群众币1元之H股股票及正在上交所上市的每股面值群众币1元之A股股票;

  (b) 凭据上文(a)段之接受本公司获授权可正在相合时代回购本公司H股总面值不得胜过本决议案获通过及联系决议案于本公司种别股东聚会获通过当日本公司已发行H股数目标10%及A股总面值不得胜过本决议案获通过及联系决议案于本公司种别股东聚会获通过当日本公司已发行A股数目标10%;

  (i) 本公司定于2021年4月23日(礼拜五)(或合用的押后日期)实行的本公司H股股东种别股东聚会及2021年4月23日(礼拜五)(或合用的押后日期)实行的A股股东种别股东聚会通过一项与本段所载决议案条目(本第(c)(i)分段除外)不异的稀少决议案;

  (ii) 凭据中法令律、规矩及原则,博得悉数有权羁系结构(若合用)的接受;及

  (iii) 凭据上文所述公司章程第29条所载通告轨范,本公司任何债权人并无恳求本公司就所负债权人任何金钱作出还款或供应担保(或如本公司任何债权人恳求本公司还款或供应担保,则本公司经全权酌情肯定已就该等金钱作出还款或供应担保)。倘本公司肯定凭据(c) (iii)项前提的情景向其任何债权人了偿任何金钱,则预期本公司会动用内部资金了偿该等金钱。

  (d) 待中邦扫数联系政府部分接受本公司回购联系股份及上述前提告竣后,授权董事会举行以下事宜:

  (iv) 凭据羁系机构和上市地证券买卖所的恳求,奉行联系的接受、登记轨范;

  (v) 凭据联系功令、规矩及规例,推广、举行、订立及选取扫数彼等以为与上文(a)段拟举行的股份回购相合并使其生效的适应、须要或相宜的文献、活跃、事项及办法;

  (vi) 管制回购股份的刊出轨范(如需),省略注册本钱,对本公司公司章程作出其以为相宜的修订,反响本公司的新本钱架构,并奉行相合法定的立案及登记手续;及

  「H股」指本公司股本中每股面值群众币1.00元,能够港元认购及交易的境外上市外资股;

  (ii) 年度股东大会通过本决议案,以及H股股东种别股东聚会及A股股东种别股东聚会通过联系决议案后满十二个月时;或

  (iii) 股东于股东大会以稀少决议案、或股东于本公司H股股东种别股东聚会或A股股东种别股东聚会以稀少决议案撤回或更改本稀少决议案所予以授权当日。

  对董事会管制A股股份及H股股份回购股份事宜的详细授权:授权公司任一名董事代外董事会凭据公司需求和市集情景,正在得回相合羁系机构接受以及切合功令、行政规矩、《长城汽车股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的情景下,正在联系授权时代当令肯定回购不得胜过本决议案获通过当日本公司已发行H股数目标10%及本决议案获通过当日本公司已发行A股数目标10%事项(蕴涵但不限于:肯定回购股份的岁月、数目、价钱,开立境外股票账户并管制相应外汇变换立案手续,通告债权人并举行通告,刊出回购股份,省略注册本钱,修订《公司章程》并管制变换立案手续以及订立管制其他与回购股份联系的文献及事宜)。

  二十二、审议《合于召开2020年年度股东大会、2021年第一次H股种别股东聚会、2021年第一次A股种别股东聚会的议案》。

  本公司监事会及总共监事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  2021年3月30日,长城汽车股份有限公司(以下简称“长城汽车”或“公司”)以现场聚会方法召开第七届监事会第十二次聚会,聚会应到监事3名,实到监事3名,聚会由监事会主席陈彪先生主办,公司一面高管列席本次聚会,聚会通告已于2021年3月15日以电子邮件样式发出,切合《中华群众共和邦公法令》及《长城汽车股份有限公司章程》的原则。

  经德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)对本公司2020年度财政呈文举行审计,2020年,本公司归属于母公司股东的净利润为群众币5,362,490,194.32元,截至2020年12月31日,公司未分拨利润为群众币40,994,784,827.03元。

  经归纳商酌公司2020年前三季度利润分拨情景、公司实践筹划情景,为完成公司可连接进展,创作更大的事迹回报股东,更好地爱护公司及总共股东的悠久益处,公司2020年度末期拟不举行利润分拨,也不以本钱公积金转增股本。本次未分拨利润将用于公司现有项目自有资金进入和餍足来日新项目资金需求。

  公司已施行2020年前三季度利润计划,向总共股东每股派出现金股利群众币0.28元(含税),共计分拨现金股利群众币2,569,266,924.00元(含税),2020年已出现金股利占公司2020年度归属于本公司股东净利润的比例为47.91%。(详睹公司于买卖所网站别离于2021年1月25日及2021年3月3日披露的《长城汽车股份有限公司合于2020年前三季度利润分拨计划通告》、《长城汽车股份有限公司合于2020年前三季度权利分拨施行通告》)。公司2020年度内已分拨的现金盈利总额与2020年度归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%,切合联系规矩及《公司章程》的相合原则。

  监事会以为,公司本次利润分拨计划联系实质及决议轨范切合《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券买卖所上市公司现金分红指引》、《长城汽车股份有限公司章程》、《香港协同买卖扫数限公司证券上市规矩》等联系功令规矩、典型性文献的相合原则。不存正在损害公司股东稀少是中小股东益处的境况,同时或许保险股东的合理投资回报并统筹公司的可连接进展。

  综上,监事会赞助公司本次利润分拨计划,赞助将该利润分拨计划提交公司股东大会审议。

  监事会以为年报编制及审议经过切合联系功令规矩的原则,并保障年度呈文所载材料不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  (详睹《长城汽车股份有限公司2020年年度呈文》及《长城汽车股份有限公司2020年年度呈文摘要》)

  凭据《上海证券买卖所股票上市规矩》及《香港协同买卖扫数限公司证券上市规矩》恳求,创议股东大会赞助续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为公司2021年12月31日止年度外部审计师,为公司供应财政报外审计、核阅以及内部节制情景审计等办事,任期自本议案获通过当日起至2021年年度股东大会召开之日止,并授权董事会确定其工资,金额不堪过群众币350万元。

  六、审议《合于〈长城汽车股份有限公司2020年度内部节制评议呈文〉的议案》

  监事会以为本集团利用自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物,奉行了须要审批轨范;本集团利用自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物,是正在确保公司平居运营所需资金及资金平安的条件下施行的,不会影响公司平居筹划,同时有利于提升资金的利用效用,加众公司的投资收益,不存正在损害本集团及总共股东稀少是中小股东益处的境况。以是,赞助本集团正在授权限日内利用不堪过群众币113亿元自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物且资金正在上述额度内能够滚动利用。

  本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)(以下简称“本所”)的前身是1993年2月建设的沪江德勤管帐师事件扫数限公司,于2002年改名为德勤华永管帐师事件扫数限公司,于2012年9月经财务部等部分接受转制成为独特普遍共同企业。本所注册地点为上海市黄浦区延安东途222号30楼。

  本所具有财务部接受的管帐师事件所执业证书,并经财务部、中邦证监会接受,获准从事H股企业审计营业。本所已凭据财务部和中邦证监会《管帐师事件所从事证券办事营业登记管制主张》等联系文献的原则举行了从事证券办事营业登记。本所过去二十众年来不绝从事证券期货联系办事营业,具有充裕的证券办事营业体味。

  本所首席共同人工付修超先生,2020年底共同人人数为205人,从业职员共6,445人,注册管帐师共1,239人,此中订立过证券办事营业审计呈文的注册管帐师胜过240人。

  本所进货的职业保障累计抵偿限额胜过群众币2亿元,切合联系原则。本所近三年未因执业动作正在联系民事诉讼中承当民事仔肩。

  本所及其从业职员近三年未因执业动作受到刑事刑罚、行政刑罚,未受到证券监视管制机构的监视管制手段或证券买卖所、行业协会等自律构制的自律羁系手段、规律处分。

  项目共同人童传江先生自2005 年到场德勤华永并着手从事上市公司审计及与本钱市集联系的专业办事作事,1994年成为注册管帐师,现为中邦注册管帐师执业会员及中邦注册管帐师协会资深会员。童传江先生近3年订立众家上市公司审计呈文。童传江先生自2018年着手为本公司供应审计专业办事。

  质地节制复核人蒋璨密斯自2003年到场德勤华永并着手从事上市公司审计及与本钱市集联系的专业办事作事,为中邦注册管帐师执业会员。近3年蒋璨密斯复核众家上市公司审计呈文。蒋璨密斯自2020年为本公司供应审计办事。

  以上职员近三年未因执业动作受到刑事刑罚、行政刑罚,未受到证券监视管制机构的监视管制手段或证券买卖所、行业协会等自律构制的自律羁系手段、规律处分。

  本所及以上项目共同人、具名注册管帐师、项目质地节制复核人不存正在能够影响独立性的境况。

  2020年估计审计用度为群众币235.85万元,是以本所共同人、司理及其他员工正在本次审计作事中所亏损的岁月本钱为基本计划的,较上一期审计用度同比无明显蜕化。

  (一) 经公司审计委员会审核,以为德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)具备证券从业资历,且具有上市公司审计作事的充裕体味,正在其担负公司审计机构并举行各项专项审计和财政报外审计经过中,周旋以公正、客观的立场举行独立审计,较好地奉行了外部审计机构的仔肩与负担,具有足够的投资者护卫技能,上述项目共同人、质地节制复核人和本期具名管帐师不存正在违反《中邦注册管帐师职业品德守则》对独立性恳求的境况,且近三年均未受到刑事刑罚、行政刑罚、行政羁系手段和买卖所自律羁系手段的情景。以是,赞助董事会续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为公司2020年的审计机构。

  (二) 公司独立非推广董事就续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)举行了事前承认:咱们不苛审议了董事会供应的《合于续聘管帐师事件所的议案》,以为德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)具备证券从业资历,且具有上市公司审计作事的充裕体味,正在其担负公司审计机构并举行各项专项审计和财政报外审计经过中,周旋以公正、客观的立场举行独立审计,较好地奉行了外部审计机构的仔肩与负担,咱们相似赞助续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为公司2021年度管帐师事件所,并提请公司第七届董事会第十五次聚会审议。

  同时公司独立非推广董事宣告了独立主张:德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)具有证券从业资历,正在执业经过中或许勤恳尽责、憨厚取信,不苛奉行其审计职责,服从注册管帐师执业法规和品德典型,客观评议公司财政情况和筹划效果,独立宣告审计主张,不会损害总共股东和投资者的合法权利。公司续聘2021年度管帐师事件所的轨范切合相合功令、规矩和《公司章程》的原则,咱们赞助续聘德勤华永管帐师事件所(独特普遍共同)为公司2021年度管帐师事件所,并提请公司2020年年度股东大会审议。

  (三) 公司第七届董事会第十五次聚会、第七届监事会第十二次聚会审议通过了《合于续聘管帐师事件所的议案》, 该事项尚需提交公司 2020年年度股东大会审议, 自股东大会审议通过之日起生效。

  3、长城汽车股份有限公司独立非推广董事合于续聘管帐师事件所的事前承认主张

  4、长城汽车股份有限公司独立非推广董事合于公司第七届董事会第十五次聚会联系事项的独立主张;

  本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  ● 委托理财金额:本集团可正在授权有用期内利用不堪过群众币113亿元(占2020年12月31日本公司经审计兼并财政报外净资产的19.71%)自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物且资金正在上述额度内能够滚动利用。

  ● 委托理财限日:2021年3月30日起至2021年年度事迹董事会召开之日止。

  ● 奉行的审议轨范:本事项依然于本公司第七届董事会第十五次聚会审议通过。

  提升资金利用效用,加众闲置资金收益,寻求长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)及其子公司(以下简称“本集团”)及股东益处最大化。

  本集团可正在授权有用期内利用不堪过群众币113亿元(占2020年12月31日本公司经审计兼并财政报外净资产的19.71%)自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物且资金正在上述额度内能够滚动利用。

  授权本公法令定代外人魏修军先生审批或由魏修军先生授权联系管制职员审批本集团的进货理家产物营业。

  本集团正在保障平居筹划运作等种种资金需求的情景下,利用一面闲置资金进货保本型理家产物,不会影响本集团平居筹划运作与主交易务的寻常展开,并有利于提升闲置资金的利用效用。

  本公司迩来一期经审计期末货泉资金为群众币1,458,846.44万元。截止2020年12月31日,本公司资产欠债率为62.77%。合键财政目标如下:

  1、金融资产的合同条目原则正在特定日期发生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基本的利钱的付出,且本集团管制该金融资产的营业形式是以收取合同现金流量为目的,则本集团将该金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产。此类金融资产合键蕴涵:其他活动资产-构造性存款等。

  2、金融资产的合同条目原则正在特定日期发生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基本的利钱的付出,且本集团管制该金融资产的营业形式既以收取合同现金流量为目的又以出售该金融资产为目的的,则该金融资产分类为以公正价钱计量且其改动计入其他归纳收益的金融资产。

  3、不切合分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公正价钱计量且其改动计入其他归纳收益的金融资产前提的金融资产均分类为以公正价钱计量且其改动计入当期损益的金融资产。

  以公正价钱计量且其改动计入当期损益的金融资产列示于买卖性金融资产。自资产欠债外日起胜过一年到期(或无固定限日)且预期持有胜过一年的,列示于其他非活动金融资产。

  2020年本集团进货的理家产物蕴涵以摊余本钱计量的金融资产和以公正价钱计量且其改动计入当期损益的金融资产。

  本集团进货的理家产物均为保本型理家产物,危险可控。本公司财政部及管制层将实时说明和跟踪产物投向,如出现或鉴定有倒霉身分,将实时选取相应手段,正经节制投资危险。本公司独立非推广董事、监事会有权对资金利用情景举行监视与搜检,须要时能够礼聘专业机构举行审计。本公司将正经按影相合规矩恳求奉行披露负担并正在年度呈文中披露呈文期内进货理家产物的详细情景。

  本集团进货的理家产物均为保本型理家产物,属于低危险理家产物。受金融市集宏观策略的影响,进货理家产物能够存正在市集危险、活动性危险、信用危险及其他危险,受种种危险影响,理家产物的收益率能够会发生震撼,理财收益能够具有不确定性。

  本公司于2021年3月30日召开第七届董事会第十五次聚会、七届监事会第十二次聚会,均审议通过了《合于进货理家产物的议案》,本公司进货理家产物事项不组成联系买卖,亦无需提交本公司股东大会审议。

  本集团利用自有闲置资金进货保本型危险可控类理家产物,有利于提升资金利用效用,得回肯定的投资收益,不会影响本集团主交易务进展,不会对本集团的筹划举止变成倒霉影响,且不存正在损害本集团及总共股东稀少是中小股东益处的境况,切合本集团及总共股东的益处。以是,赞助本集团正在授权限日内利用不堪过群众币113亿元自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物且资金正在上述额度内能够滚动利用。

  监事会以为本集团利用自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物,奉行了须要审批轨范;本集团利用自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物,是正在确保公司平居运营所需资金及资金平安的条件下施行的,不会影响公司平居筹划,同时有利于提升资金的利用效用,加众公司的投资收益,不存正在损害本集团及总共股东稀少是中小股东益处的境况。以是,赞助本集团正在授权限日内利用不堪过群众币113亿元自有闲置资金进货银行/证券公司保本型危险可控类理家产物且资金正在上述额度内能够滚动利用。

  本公司董事会及总共董事保障本通告实质不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大漏掉,并对其实质确切实性、确切性和无缺性承当部分及连带仔肩。

  1、本次担保金额:估计公司对属员控股子公司担保总额不堪过群众币620,000万元

  2、已实践为其供应的担保余额:截至2021年3月25日,公司对属员控股子公司实践担保余额为群众币982,659.37万元,本次担保无反担保

  长城汽车股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年3月30日召开第七届董事会第十五次聚会,聚会审议通过《合于2021年度担保安排的议案》(以下简称“该议案”),凭据该议案,为使公司分娩筹划连接、保守进展,餍足公司属员控股子公司的融资担保需求,连结2020年度担保实践情景,估计公司(含分公司、子公司)对属员控股子公司2021年度担保总额不堪过群众币620,000万元。详细如下:

  上述担保额度为公司对属员控股子公司的担保安排总额,实践爆发担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实践乞贷金额。正在估计总额未打破的条件下,各属员控股子公司的担保额度可内部调剂利用。同时上述控股子公司实践爆发担保时,资产欠债率能够胜过70%。

  担保方法蕴涵但不限于信用担保、典质担保、质押担保等。本次担保事项经公司2020年年度股东大会外决通事后生效,有用至公司2021年年度股东大会或公司召开偶然股东大会审议对属员控股子公司新的担保安排之日止。

  正在上述担保额度内,公司管制每笔担保事宜不再孤单召开董事会及股东大会,授权财政总监李红栓密斯、董事会秘书徐辉先生凭据实践情景,正在担保额度鸿沟内及担保限日内管制担保的详细事宜并订立担保联系文献。

  本事项依然公司2020年3月30日召开的第七届董事会第十五次聚会审议通过,外决结果:赞助7票,抗议0票,及弃权0票,尚需提交股东大会审议。

  筹划鸿沟:汽车动力体系技艺研发;带头机、增压器、汽车零部件加工、修设、发卖、维修及联系技艺研发、技艺磋议、技艺办事;计划机音信技艺办事;普遍物品(不含危害品)道途运输、仓储办事;自有衡宇、工程刻板修筑租赁;润滑油发卖;机电修筑检测办事;自营和署理各样商品及技艺的进出口营业(邦度节制企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除外)。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可展开筹划举止)

  筹划鸿沟: 新能源汽车传动体系、汽车变速器、汽车零部件、分动器、减速器研发、加工、修设、发卖及联系技艺磋议、技艺办事;普遍物品(不含危害品)道途运输、仓储办事;自有衡宇、工程刻板修筑租赁;润滑油发卖;机电修筑检测办事;自营和署理各样商品及技艺的进出口营业(邦度节制企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除外)。

  筹划鸿沟:汽车智能转向体系及其零部件、电子修筑、汽车配件研发、加工、修设、发卖及联系技艺磋议、技艺办事;普遍物品(不含危害品)道途运输、仓储办事;自有衡宇、工程刻板修筑租赁;自营和署理各样商品及技艺的进出口营业(邦度节制企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除外)。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可展开筹划举止)

  股东情景:本公司全资子公司华鼎邦际有限公司直接持股99.90%,泰德科贸有限公司持股0.05%,亿新进展有限公司持股0.05%

  股东情景:长城汽车股份有限公司持股70.58%,泰德科贸有限公司持股29.42%

  筹划鸿沟:汽车、汽车零件、部件及其配件的营销、发卖、倾销,分娩修设以及展开与此相合的其他任何筹划举止,蕴涵商业中介举止和对外商业举止;对汽车运输东西举行技艺爱护和维修,供应其他类型的汽车运输东西技艺爱护办事;正在发卖汽车运输东西时从事金融性中介举止。

  股东情景:亿新进展有限公司持股99.99%,华鼎邦际有限公司持股0.005%,泰德科贸有限公司持股0.005%

  筹划鸿沟:汽车整车及汽车零部件、配件的分娩修设、斥地、策画、研发和技艺办事、委托加工、发卖及联系的售后办事;普遍物品运输、专用运输(厢式)。

  筹划鸿沟:汽车零部件、工业自愿化节制体系装配、传动修筑、工业机械人、仪器仪外、金属构件研发、加工、修设、发卖及联系技艺磋议、技艺办事;分娩性废旧金属、废旧物资(不含危害品、汽车(含拆解))接纳;普遍物品(不含危害品)道途运输、仓储办事;自有衡宇、工程刻板修筑租赁;自营和署理各样商品及技艺的进出口营业(邦度节制企业筹划或禁止进出口的商品和技艺除外)。(依法须经接受的项目,经联系部分接受后方可展开筹划举止)

  公司及联系属员子公司目前尚未签署联系担保契约,上述估计担保金额为公司凭据2020年度担保实践情景,估计2021年的担保额度。上述担保经股东大会审议通事后,尚需联系属员子公司与银行或联系机构研究后订立担保契约,详细担保金额、担保限日、担保方法等条目将正在上述估计额度鸿沟内凭据实践需求确定。

  上述估计担保额度餍足公司属员控股子公司筹划需求,切合公司集体益处和进展策略,担保对象为本公司属员控股子公司,或许有用节制和提防担保危险,不会损害本公司及总共股东的益处。

  公司本次估计担保额度,切合联系功令、规矩、《长城汽车股份有限公司章程》及本公司对外担保的联系原则,本公司未向其他联系方供应任何担保,此次担保估计不涉及违规,亦不会损害本公司及股东的益处。

  公司本次估计担保额度,切合现行有用的功令、规矩原则及本公司联系内部原则,不存正在损害本公司及本公司股东,稀少是中小股东的益处的境况。赞助本公司2021年度担保安排。

  本次担保事项的审议及决议轨范切合联系功令、规矩和典型性文献的恳求,音信披露满盈。

  截至2021年3月25日,扣除已奉行到期的担保,本公司及其控股子公司(以下简称“本集团”)累计对外担保总额为群众币1,363,203.65万元,担保总额占本公司迩来一期经审计净资产的百分比为23.77%,过期担保累计数目为0。

  本次担保安排颠末股东大会审批后,本集团累计对外担保总额为群众币1,983,203.65万元,占本公司迩来一期经审计净资产的百分比为34.59%。

  担保对象为本公司属员控股子公司,服从香港上市规矩第14章登科14A章,本公司为属员控股子公司供应担保不组成相干买卖,也不组成须予告示的买卖。

  2、长城汽车股份有限公司独立非推广董事合于公司第七届董事会第十五次聚会联系事项的独立主张。

  1、欧元转换群众币汇率,按中邦群众银行2021年3月25日群众币汇率中央价(1欧元=7.7109元群众币)折算;

  2、美元转换群众币汇率,按中邦群众银行2021年3月25日群众币汇率中央价(1美元=6.5282元群众币)折算。

  合于召开2020年年度股东大会、2021年第一次H股种别股东聚会及2021年第一次A股种别股东聚会的通告

  2020年年度股东大会、2021年第一次H股种别股东聚会、2021年第一次A股种别股东聚会

  (三) 投票方法:本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相连结的方法

  采用上海证券买卖所搜集投票体系,通过买卖体系投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的买卖岁月段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票岁月为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票,应服从《上海证券买卖所上市公司股东大会搜集投票施行细则》等相合原则推广。

  上述议案依然公司于2021年3月30日召开的第七届董事会第十五次聚会审议通过。聚会决议通告已登载正在本公司指定披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》与上海证券买卖所网站(网址:)、香港协同买卖扫数限公司网站(网址:)及本公司官方网站(网址:)。

  上述议案依然公司于2021年3月30日召开的第七届董事会第十五次聚会审议通过。聚会决议通告已登载正在本公司指定披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》与上海证券买卖所网站(网址:)、香港协同买卖扫数限公司网站(网址:)及本公司官方网站(网址:)。

  上述议案依然公司于2021年3月30日召开的第七届董事会第十五次聚会审议通过。聚会决议通告已登载正在本公司指定披露媒体《中邦证券报》、《上海证券报》与上海证券买卖所网站(网址:)、香港协同买卖扫数限公司网站(网址:)及本公司官方网站(网址:)。

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会搜集投票体系行使外决权的,既能够登岸买卖体系投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)举行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的,投资者需求竣工股东身份认证。详细操作请睹互联网投票平台网站诠释。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会搜集投票体系行使外决权,假使其具有众个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入搜集投票。投票后,视为其悉数股东账户下的不异种别普遍股或不异种类优先股均已别离投出统一主张的外决票。

  (三) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复举行外决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会(详细情景详睹下外),并能够以书面样式委托署理人出席聚会和加入外决。该署理人不必是公司股东。H股股东参会事项请参睹公司2021年3月30日于香港协同买卖扫数限公司(网址:)及本公司官方网站(网址:)揭晓的通函、股东周年大会公告及H股股东种别股东大会公告。

  拟亲身或委托署理人现场出席本次2020年年度股东大会及2021年第一次A股种别股东聚会的A股股东,应于2021年4月16日(周五)或该日之前,将回答(花式睹附件一)连同所需立案文献(身份外明文献、股东账户卡及授权文献等)以专人送递、邮寄或传真方法递交予本公司。

  有权现场出席本次2020年年度股东大会及2021年第一次A股种别股东聚会的A股法人股东需持加盖单元公章的法人交易执照复印件、法人股东账户卡、法定代外人授权委托书和出席人身份证管制立案手续;A股自然人股东应持股东账户卡、自己身份证管制立案手续。

  (1)有权出席本次聚会及加入投票的A股股东有权书面委托一位或众位署理人现场出席及加入投票,受委托之署理人毋须为本公司股东。

  (2)A股股东须以书面样式委任署理人,授权委托书(花式睹附件二)须由A股股东订立或由其以书面样式授权之署理人订立。若A股股东为法人,授权委托书须加盖A股股东法人公章并由其法定代外人订立。若署理人授权委托书由A股股东之署理人订立,则授权该署理人订立署理人授权委托书之授权书或其他授权文献必需颠末公证。

  (3)A股股东最迟须于本次现场聚会或其续会(视乎情景而定)指定实行岁月24小时前将署理人授权委托书连同授权书或其他授权文献(如有)投递本公司。

  详情请参睹公司2021年3月30日于香港协同买卖扫数限公司(网址:)及本公司官方网站(网址:)向H股股东另行发出的通函、股东周年大会公告及H股股东种别股东大会公告。

  股东或股东授权代外出席本次2020年年度股东大会、2021年第一次H股种别股东聚会及2021年第一次A股种别股东聚会的现场立案岁月为 2021年4月16日(礼拜五)下昼13:00-13:50,13:50自此将不再管制出席现场聚会的股东立案。

  相合传线. 本次现场聚会估计会期半天,出席现场聚会职员的交通及食宿自理。

  2、本回执正在填妥及订立后于2021年4月16日或之前以专人、电子邮件(邮箱:)邮寄或传真方法投递本公司证券法务部。

  兹委托先生(密斯)代外本单元(或自己)出席2021年4月23日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“赞助”、“抗议”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人正在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按己方的意图举行外决。

  兹委托先生(密斯)代外本单元(或自己)出席2021年4月23日召开的贵公司2021年第一次A股种别股东聚会,并代为行使外决权。

  委托人应正在委托书中“赞助”、“抗议”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对付委托人正在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按己方的意图举行外决。